輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 33.
129. lappuse
... 銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份爲何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此客戶交易 30。此外,銀行在 ...
... 銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份爲何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此客戶交易 30。此外,銀行在 ...
140. lappuse
... 銀行等金融機構因疏失( negligence )而疏未申報的行為。此種疏失行為,是否能構成銀行秘密法下的「故意」( willfulness )要件?法院對此亦有歧異的見解;唯一般傾向認爲:當情況證據( circumventional evidence )顯示某一行為的進行是違反本法規定的,而銀行卻 ...
... 銀行等金融機構因疏失( negligence )而疏未申報的行為。此種疏失行為,是否能構成銀行秘密法下的「故意」( willfulness )要件?法院對此亦有歧異的見解;唯一般傾向認爲:當情況證據( circumventional evidence )顯示某一行為的進行是違反本法規定的,而銀行卻 ...
143. lappuse
... 銀行等金融機構相信客戶所委託之交易涉及不法行為時,本條賦予銀行等金融機構不與該客戶進行交易之權利 122 。此處引發的問題在於:當銀行等金融機構基於錯誤的資料,判定其客戶涉及不法犯罪行為而拒絕與該客戶進行交易,或主動將該客戶之資料揭露了予執法 ...
... 銀行等金融機構相信客戶所委託之交易涉及不法行為時,本條賦予銀行等金融機構不與該客戶進行交易之權利 122 。此處引發的問題在於:當銀行等金融機構基於錯誤的資料,判定其客戶涉及不法犯罪行為而拒絕與該客戶進行交易,或主動將該客戶之資料揭露了予執法 ...
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保護 保障 必須 病人 裁決 參見 產品 程序 處理 當事人 對於 發生 法國 法律 法律行為 法院 範圍 各國 公海 公害糾紛 公司 公約 構成 規定 規範 國際 國際法 國家 海洋 海洋法公約 核子試爆 機關 交易 金融機構 進行 經濟 競爭 聯合國 領海 美國 南海諸島 判斷 賠償 期待權 其他 歧視 請求 取得 權利 人權 人權法 認為 日本 社會 實施 使用 市場 是否 適用 水域 損害 條款 條約 投資 外國 外資 違反 委員 問題 污染 洗錢 限制 憲法 相關 行為 修正 醫療 醫師 義務 銀行 由於 有關 原則 責任 正當 正當法律程序 政府 制度 主張 專利法 專利權 專屬經濟區