輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 33.
129. lappuse
... 銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份爲何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此客戶交易。此外,銀行在秘密 ...
... 銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份爲何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此客戶交易。此外,銀行在秘密 ...
140. lappuse
... 銀行秘密法中的規定似乎相當明確,亦即行爲人明知有申報義務的規定,而無故不申報時則構成本法下的犯罪。然而成為問題的是在實務上,較容易發現的是一種銀行等金融機構因疏失( negligence )而疏未申報的行為。此種疏失行為,是否能構成銀行秘密法下的「故意 ...
... 銀行秘密法中的規定似乎相當明確,亦即行爲人明知有申報義務的規定,而無故不申報時則構成本法下的犯罪。然而成為問題的是在實務上,較容易發現的是一種銀行等金融機構因疏失( negligence )而疏未申報的行為。此種疏失行為,是否能構成銀行秘密法下的「故意 ...
151. lappuse
... 銀行等金融機構因洗錢法之規定被課予如前所述之申報及告發義務後,將面臨在銀行秘密法規定下的兩難矛盾。換言之,銀行等金融機構此時宛如球賽中之球員兼裁判;銀行的不申報或揭露太少有關客戶及交易的秘密,導致日後有被執法機關以協助洗錢的罪名起訴,然而若銀行 ...
... 銀行等金融機構因洗錢法之規定被課予如前所述之申報及告發義務後,將面臨在銀行秘密法規定下的兩難矛盾。換言之,銀行等金融機構此時宛如球賽中之球員兼裁判;銀行的不申報或揭露太少有關客戶及交易的秘密,導致日後有被執法機關以協助洗錢的罪名起訴,然而若銀行 ...
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