輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 33.
129. lappuse
... 銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份爲何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此客戶交易 30。此外,銀行在 ...
... 銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份爲何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此客戶交易 30。此外,銀行在 ...
148. lappuse
... 銀行等金融機構進行清算管收。至於銀行內部涉及洗錢犯罪或違反銀行秘密法中申報義務之行員,本法則規定可除去其在該行業中之營業資格 154。至於國外銀行之在美國的分行或代理(辦)商觸犯洗錢犯罪時,則規定美國政府必須立即終止其營業,且該外國銀行可能 ...
... 銀行等金融機構進行清算管收。至於銀行內部涉及洗錢犯罪或違反銀行秘密法中申報義務之行員,本法則規定可除去其在該行業中之營業資格 154。至於國外銀行之在美國的分行或代理(辦)商觸犯洗錢犯罪時,則規定美國政府必須立即終止其營業,且該外國銀行可能 ...
151. lappuse
... 銀行等金融機構因洗錢法之規定被課予如前所述之申報及告發義務後,將面臨在銀行秘密法規定下的兩難矛盾。換言之,銀行等金融機構此時宛如球賽中之球員兼裁判;銀行的不申報或揭露太少有關客戶及交易的秘密,導致日後有被執法機關以協助洗錢的罪名起訴,然而若銀行 ...
... 銀行等金融機構因洗錢法之規定被課予如前所述之申報及告發義務後,將面臨在銀行秘密法規定下的兩難矛盾。換言之,銀行等金融機構此時宛如球賽中之球員兼裁判;銀行的不申報或揭露太少有關客戶及交易的秘密,導致日後有被執法機關以協助洗錢的罪名起訴,然而若銀行 ...
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