No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 38.
137. lappuse
在者,模範規則遵循了 Basle 委員會指導原則之「認識你的客戶」原則( know - your - customer rule ) ,除規定金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立。
在者,模範規則遵循了 Basle 委員會指導原則之「認識你的客戶」原則( know - your - customer rule ) ,除規定金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立。
149. lappuse
因此當銀行等金融機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)為宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦 ...
因此當銀行等金融機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)為宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦 ...
151. lappuse
0 0 有此項之說明,如此不禁令人懷疑,不知我國立法上對金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」構成金融機構本身的「知」, ...
0 0 有此項之說明,如此不禁令人懷疑,不知我國立法上對金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」構成金融機構本身的「知」, ...
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