輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 29.
137. lappuse
... 金融機構在申報時必須將這些規定的申報內容提出予主管機關 86 ,當然此時銀行秘密法亦不能作爲拒絕提出申報的理由。此外,對於可疑的交易( suspicious transaction ) ,模範規則亦規定金融機構必須向執法機關報告;根據模範規則第十三條第一項的規定,金融機構 ...
... 金融機構在申報時必須將這些規定的申報內容提出予主管機關 86 ,當然此時銀行秘密法亦不能作爲拒絕提出申報的理由。此外,對於可疑的交易( suspicious transaction ) ,模範規則亦規定金融機構必須向執法機關報告;根據模範規則第十三條第一項的規定,金融機構 ...
149. lappuse
... 金融機構進行的標準,其中的精神即在具體實現「認識你的客戶」這個金融界中向來的不成文規定。命令中舉其要者爲規定金融機構必須在其內部設立一套「遵行計劃」( compliance program ) ,此在實務上給予了金融機構面臨洗錢犯罪追訴時一項第一線的防禦性武器 ...
... 金融機構進行的標準,其中的精神即在具體實現「認識你的客戶」這個金融界中向來的不成文規定。命令中舉其要者爲規定金融機構必須在其內部設立一套「遵行計劃」( compliance program ) ,此在實務上給予了金融機構面臨洗錢犯罪追訴時一項第一線的防禦性武器 ...
151. lappuse
... 金融機構本身洗錢犯罪之明知故意,而構成本法草案第二條所謂的洗錢犯罪。銀行等金融機構因洗錢法之規定被課予如前所述之申報及告發義務後,將面臨在銀行秘密法規定下的兩難矛盾。換言之,銀行等金融機構此時宛如球賽中之球員兼裁判;銀行的不申報或揭露太少 ...
... 金融機構本身洗錢犯罪之明知故意,而構成本法草案第二條所謂的洗錢犯罪。銀行等金融機構因洗錢法之規定被課予如前所述之申報及告發義務後,將面臨在銀行秘密法規定下的兩難矛盾。換言之,銀行等金融機構此時宛如球賽中之球員兼裁判;銀行的不申報或揭露太少 ...
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