輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 30.
137. lappuse
... 金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立 82。所有的交易記錄亦必須保存五年以上,並且在執法機關的要求下,模範規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕 ...
... 金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立 82。所有的交易記錄亦必須保存五年以上,並且在執法機關的要求下,模範規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕 ...
149. lappuse
... 金融機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)爲宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦在本法規範之金融 ...
... 金融機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)爲宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦在本法規範之金融 ...
151. lappuse
... 金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」,並且在「故意的盲目」( wilfully turning the blind ...
... 金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」,並且在「故意的盲目」( wilfully turning the blind ...
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保護 保障 必須 病人 裁決 參見 產品 程序 處理 當事人 對於 發生 法國 法律 法律行為 法院 範圍 各國 公海 公害糾紛 公司 公約 構成 規定 規範 國際 國際法 國家 海洋 海洋法公約 核子試爆 機關 交易 金融機構 進行 經濟 競爭 聯合國 領海 美國 南海諸島 判斷 賠償 期待權 其他 歧視 請求 取得 權利 人權 人權法 認為 日本 社會 實施 使用 市場 是否 適用 水域 損害 條款 條約 投資 外國 外資 違反 委員 問題 污染 洗錢 限制 憲法 相關 行為 修正 醫療 醫師 義務 銀行 由於 有關 原則 責任 正當 正當法律程序 政府 制度 主張 專利法 專利權 專屬經濟區