輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.–3. rezultāts no 29.
135. lappuse
... 金融機構賦予了相當多的責任。第五條規定信用及金融機構必須審慎地審察每筆進行的交易,俾便能發現與洗錢有關的可疑交易”。此處值得一提的是,本指令就銀行申報現金交易之義務方面,不採超過一定金額以上即須逐筆申報的制度(此種「中央申報制度」( central ...
... 金融機構賦予了相當多的責任。第五條規定信用及金融機構必須審慎地審察每筆進行的交易,俾便能發現與洗錢有關的可疑交易”。此處值得一提的是,本指令就銀行申報現金交易之義務方面,不採超過一定金額以上即須逐筆申報的制度(此種「中央申報制度」( central ...
149. lappuse
... 金融機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)爲宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦在本法規範之金融 ...
... 金融機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)爲宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦在本法規範之金融 ...
151. lappuse
... 金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」,並且在「故意的盲目」( wilfully turning the blind ...
... 金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」,並且在「故意的盲目」( wilfully turning the blind ...
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