No grāmatas satura
1.2. rezultāts no 2.
140. lappuse
... 認為法院此時應有義務將數筆交易項目金額加以累積計算,超過$ 10,000 美元時仍有申報的義務 102 ;然而有些法院卻認為銀行秘密法本身並未對藉由累積構成後之交易來逃避申報的行爲加以規範,如果强稱此時仍有申報義務,則有違憲法虞(違反憲法中正當程序 ...
... 認為法院此時應有義務將數筆交易項目金額加以累積計算,超過$ 10,000 美元時仍有申報的義務 102 ;然而有些法院卻認為銀行秘密法本身並未對藉由累積構成後之交易來逃避申報的行爲加以規範,如果强稱此時仍有申報義務,則有違憲法虞(違反憲法中正當程序 ...
142. lappuse
Kimball 116 一案中,法院又再度面臨到來自被告對洗錢法合憲性的挑戰,被告指出法律條文的規定不清而違憲。再一次地,法院駁回被告提出的理由而確認了洗錢法的合憲性。至於有關本條文規定下的犯罪主觀要件認識( knowledge )的故意,一般通說認為法院可以 ...
Kimball 116 一案中,法院又再度面臨到來自被告對洗錢法合憲性的挑戰,被告指出法律條文的規定不清而違憲。再一次地,法院駁回被告提出的理由而確認了洗錢法的合憲性。至於有關本條文規定下的犯罪主觀要件認識( knowledge )的故意,一般通說認為法院可以 ...
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