No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 12.
137. lappuse
同時模範規則為求金融機構能夠切實遵守模範規則中的規定,乃要求金融機構必須頒行一套供作內部人員遵循模範規則的計劃,而這套計劃中必須將「認識你的客戶」原則充份執行,且為監督執行該計劃, ...
同時模範規則為求金融機構能夠切實遵守模範規則中的規定,乃要求金融機構必須頒行一套供作內部人員遵循模範規則的計劃,而這套計劃中必須將「認識你的客戶」原則充份執行,且為監督執行該計劃, ...
149. lappuse
命令中舉其要者爲規定金融機構必須在其內部設立一套「遵行計劃」( compliance program ) ,此在實務上給予了金融機構面臨洗錢犯罪追訴時一項第一線的防禦性武器。換言之,銀行等金融機構在内部建立了一套完善之「遵行計劃」並切實執行後,自可主張已盡了善良 ...
命令中舉其要者爲規定金融機構必須在其內部設立一套「遵行計劃」( compliance program ) ,此在實務上給予了金融機構面臨洗錢犯罪追訴時一項第一線的防禦性武器。換言之,銀行等金融機構在内部建立了一套完善之「遵行計劃」並切實執行後,自可主張已盡了善良 ...
232. lappuse
至於國家意外事故防治計劃,則係關於「海岸巡邏隊」與其他聯邦機構間,就污染之回應( response )及清除( removal )工作之實施等方面,如何合作之規定。所謂油料( oil ) ,指任何種類任何態樣之油料,包括石油( petroleum )、燃料油( fuel oil )、油渣( sludge ) ...
至於國家意外事故防治計劃,則係關於「海岸巡邏隊」與其他聯邦機構間,就污染之回應( response )及清除( removal )工作之實施等方面,如何合作之規定。所謂油料( oil ) ,指任何種類任何態樣之油料,包括石油( petroleum )、燃料油( fuel oil )、油渣( sludge ) ...
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