輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.–3. rezultāts no 17.
136. lappuse
... 規則( The Model Regulations Concerning Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offenses ) (以下簡稱「模範規則」)。嗣後於一九九二年五月時美洲國家組織總會( General Assembly )正式採行了這套模範規則,俾便實現以往針對洗錢 ...
... 規則( The Model Regulations Concerning Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offenses ) (以下簡稱「模範規則」)。嗣後於一九九二年五月時美洲國家組織總會( General Assembly )正式採行了這套模範規則,俾便實現以往針對洗錢 ...
137. lappuse
... 規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕提供客戶資料予執法機關。此外,模範規則尙規定禁止金融機構將執法機關正在進行偵查的訊息洩漏或通知予客戶。由此可見,模範規則中規定除了不可援引銀行秘密法 5 做爲拒絕揭露客戶資料或提供其他協助予執法 ...
... 規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕提供客戶資料予執法機關。此外,模範規則尙規定禁止金融機構將執法機關正在進行偵查的訊息洩漏或通知予客戶。由此可見,模範規則中規定除了不可援引銀行秘密法 5 做爲拒絕揭露客戶資料或提供其他協助予執法 ...
138. lappuse
... 規則之簽署國均有義務在其內國頒行法規,俾以規範監督其境內之金融機構,達到貫徹實施模範規則中各項規定之目的;並且各會員國亦有義務彼此共同合作,如執法機關的互相交流資訊等,使能在國際的層次上共同打擊犯罪。伍、美國法就洗錢犯罪之規定狀況美國是世界 ...
... 規則之簽署國均有義務在其內國頒行法規,俾以規範監督其境內之金融機構,達到貫徹實施模範規則中各項規定之目的;並且各會員國亦有義務彼此共同合作,如執法機關的互相交流資訊等,使能在國際的層次上共同打擊犯罪。伍、美國法就洗錢犯罪之規定狀況美國是世界 ...
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