No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 62.
123. lappuse
洗錢犯罪立法之研究以金融機構立法規制探討為中心戚仁俊目次壹、前言貳、防制洗錢犯罪之國際公約、指導原則或建議報告一、一九八八年聯合國國際反毒公約( United Nations Convention , 1988 )二、一九八八年巴賽爾委員會指導原則( Basle Committee ...
洗錢犯罪立法之研究以金融機構立法規制探討為中心戚仁俊目次壹、前言貳、防制洗錢犯罪之國際公約、指導原則或建議報告一、一九八八年聯合國國際反毒公約( United Nations Convention , 1988 )二、一九八八年巴賽爾委員會指導原則( Basle Committee ...
125. lappuse
本文以洗錢犯罪立法中對金融機構之立法規制為中心,首先介紹國際層次上各項防治洗錢犯罪之公約或協議;其次分別就歐市國家、美洲國家為聯合打擊洗錢犯罪而產生之各項公約、指令或規則加以論述;再者則就世界上率先就洗錢犯罪加以立法規範的美國法, ...
本文以洗錢犯罪立法中對金融機構之立法規制為中心,首先介紹國際層次上各項防治洗錢犯罪之公約或協議;其次分別就歐市國家、美洲國家為聯合打擊洗錢犯罪而產生之各項公約、指令或規則加以論述;再者則就世界上率先就洗錢犯罪加以立法規範的美國法, ...
151. lappuse
有此項之說明,如此不禁令人懷疑,不知我國立法上對金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」, ...
有此項之說明,如此不禁令人懷疑,不知我國立法上對金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」, ...
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