No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 29.
140. lappuse
銀行秘密法中規定「故意」( willfulness )是法定內心狀態的犯罪構成要件 99 ,因此包括兩項構成要件要素,即: ( 1 )申報規定的「知」( knowledge ) ( 2 )構成犯罪(即明知應申報而不申報)的「慾」( intent ) 100 。雖然銀行秘密法中的規定似乎相當明確, ...
銀行秘密法中規定「故意」( willfulness )是法定內心狀態的犯罪構成要件 99 ,因此包括兩項構成要件要素,即: ( 1 )申報規定的「知」( knowledge ) ( 2 )構成犯罪(即明知應申報而不申報)的「慾」( intent ) 100 。雖然銀行秘密法中的規定似乎相當明確, ...
144. lappuse
為了解決判例法中對「累積構成的交易」( structured transaction )超過$ 10,000 美元時應否申報問題之歧異看法,故以本條明文禁止基於逃避申報義務的目的,而將一筆交易故意分作許多次交易進行,或在不同的銀行帳戶下進行(此種操作即實務上通稱之「 smurfing ...
為了解決判例法中對「累積構成的交易」( structured transaction )超過$ 10,000 美元時應否申報問題之歧異看法,故以本條明文禁止基於逃避申報義務的目的,而將一筆交易故意分作許多次交易進行,或在不同的銀行帳戶下進行(此種操作即實務上通稱之「 smurfing ...
287. lappuse
(三)申報程序、申報義務、申報內容之審查等若為事前申報,依外匯法第二七條第一項、對內直接投資政令第三條第二項,外國投資人須於實行對投資前三個月內,向日本銀行申報。自大藏大臣及事業主管大臣受理申報後之三〇天內,外國投資人不得取得日本本國公司之 ...
(三)申報程序、申報義務、申報內容之審查等若為事前申報,依外匯法第二七條第一項、對內直接投資政令第三條第二項,外國投資人須於實行對投資前三個月內,向日本銀行申報。自大藏大臣及事業主管大臣受理申報後之三〇天內,外國投資人不得取得日本本國公司之 ...
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