No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 52.
124. lappuse
然而,由於此種將犯罪所得之「黑錢」加以漂白的行為,不僅為不法犯罪行為所得謀求掩人耳目之合法外衣,增加了執法機關查緝犯罪所得上之困難;抑且猶有甚者,這些犯罪所得常因有心人之安排而流進正規合法之金融市場中,俾便渠等進行一連串詐欺與操縱市場之行為, ...
然而,由於此種將犯罪所得之「黑錢」加以漂白的行為,不僅為不法犯罪行為所得謀求掩人耳目之合法外衣,增加了執法機關查緝犯罪所得上之困難;抑且猶有甚者,這些犯罪所得常因有心人之安排而流進正規合法之金融市場中,俾便渠等進行一連串詐欺與操縱市場之行為, ...
130. lappuse
此外,建議書促請金融機關應遵循 Basle 委員會指導原則中的認識你的客戶原則,且應將所有的交易記錄保留至少五年以上,同時金融機關對於其內部受僱人員,亦須以偵測洗錢犯罪能力的內部在職訓練 4 。值得一提的是,此份建議書自兩方面擴大其適用範圍; ...
此外,建議書促請金融機關應遵循 Basle 委員會指導原則中的認識你的客戶原則,且應將所有的交易記錄保留至少五年以上,同時金融機關對於其內部受僱人員,亦須以偵測洗錢犯罪能力的內部在職訓練 4 。值得一提的是,此份建議書自兩方面擴大其適用範圍; ...
150. lappuse
資金此時順利進入國內後,在外觀上幾乎已喪失了其原先不法犯罪所得之本質,此時再投入各種正當合法的投資管道中,達到「漂白」髒錢的目的。由此可見,洗錢問題的立法的規則,是值得立法者在國際的層次上加以思考的;而國際間的各種有關防範洗錢犯罪的公約, ...
資金此時順利進入國內後,在外觀上幾乎已喪失了其原先不法犯罪所得之本質,此時再投入各種正當合法的投資管道中,達到「漂白」髒錢的目的。由此可見,洗錢問題的立法的規則,是值得立法者在國際的層次上加以思考的;而國際間的各種有關防範洗錢犯罪的公約, ...
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