No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 3.
137. lappuse
所有的交易記錄亦必須保存五年以上,並且在執法機關的要求下,模範規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕提供客戶資料予 ... 至於金融機構故意( intentionally )參與洗錢行為時,則須受到嚴格的處罰;模範規則第十四條第二項規定了包括暫停營業或註銷 ...
所有的交易記錄亦必須保存五年以上,並且在執法機關的要求下,模範規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕提供客戶資料予 ... 至於金融機構故意( intentionally )參與洗錢行為時,則須受到嚴格的處罰;模範規則第十四條第二項規定了包括暫停營業或註銷 ...
138. lappuse
一、一九八六年之前法律規定概況一九七 O 年銀行秘密法有鑑於不法分子利用銀行系統將不法行為所得的髒錢加以清洗並且逃避聯邦 ... 1970 ) (通稱為「銀行秘密法」( Bank Secrecy Act of 1970 ) ,本文以下亦以此通稱代之) , 90 强制銀行等金融機構就一營業 ...
一、一九八六年之前法律規定概況一九七 O 年銀行秘密法有鑑於不法分子利用銀行系統將不法行為所得的髒錢加以清洗並且逃避聯邦 ... 1970 ) (通稱為「銀行秘密法」( Bank Secrecy Act of 1970 ) ,本文以下亦以此通稱代之) , 90 强制銀行等金融機構就一營業 ...
148. lappuse
而懲處方式共有三種:撤銷營業特許資格( revoke the charter )、沒收營業擔保金( pull the deposit insurance )以及由主管機關指定「清算管收人」( conservator )進駐該違法之銀行等金融機構進行清算管收。至於銀行內部涉及洗錢犯罪或違反銀行秘密法中申報 ...
而懲處方式共有三種:撤銷營業特許資格( revoke the charter )、沒收營業擔保金( pull the deposit insurance )以及由主管機關指定「清算管收人」( conservator )進駐該違法之銀行等金融機構進行清算管收。至於銀行內部涉及洗錢犯罪或違反銀行秘密法中申報 ...
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