No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 32.
125. lappuse
而銀行等金融機構,因渠等在洗錢過程中往往扮演中介、諮詢、協助等重要角色,故不論是從打擊經濟犯罪(許多國家之執行機關均置重心於阻卻銀行等金融機構洗錢方面,以做為減少毒品犯罪的方法之一)而言,或是爲維持上述金融秩序之健全起見,實有對銀行等金融機構 ...
而銀行等金融機構,因渠等在洗錢過程中往往扮演中介、諮詢、協助等重要角色,故不論是從打擊經濟犯罪(許多國家之執行機關均置重心於阻卻銀行等金融機構洗錢方面,以做為減少毒品犯罪的方法之一)而言,或是爲維持上述金融秩序之健全起見,實有對銀行等金融機構 ...
150. lappuse
由此可見,洗錢問題的立法的規則,是值得立法者在國際的層次上加以思考的;而國際間的各種有關防範洗錢犯罪的公約,如聯合國反毒公約或美洲國家組織防制洗錢犯罪之模範規則等,正是有鑒於此而加以制定的,目的不外是透過各會員國的參與,共同打擊國際洗錢犯罪。
由此可見,洗錢問題的立法的規則,是值得立法者在國際的層次上加以思考的;而國際間的各種有關防範洗錢犯罪的公約,如聯合國反毒公約或美洲國家組織防制洗錢犯罪之模範規則等,正是有鑒於此而加以制定的,目的不外是透過各會員國的參與,共同打擊國際洗錢犯罪。
151. lappuse
有此項之說明,如此不禁令人懷疑,不知我國立法上對金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」, ...
有此項之說明,如此不禁令人懷疑,不知我國立法上對金融機構之怠於申報或告發與洗錢犯罪本身間(參看草案第二條之規定)之關聯問題,究竟採何種看法?如本文前述,美國判例法上對此問題基本上肯認金融機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」, ...
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