輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 32.
125. lappuse
... 洗錢過程中往往扮演中介、諮詢、協助等重要角色,故不論是從打擊經濟犯罪(許多國家之執行機關均置重心於阻卻銀行等金融機構洗錢方面,以做為減少毒品犯罪的方法之一)而言,或是爲維持上述金融秩序之健全起見,實有對銀行等金融機構從事「洗錢」活動的行爲 ...
... 洗錢過程中往往扮演中介、諮詢、協助等重要角色,故不論是從打擊經濟犯罪(許多國家之執行機關均置重心於阻卻銀行等金融機構洗錢方面,以做為減少毒品犯罪的方法之一)而言,或是爲維持上述金融秩序之健全起見,實有對銀行等金融機構從事「洗錢」活動的行爲 ...
150. lappuse
... 洗錢犯罪的公約,如聯合國反毒公約或美洲國家組織防制洗錢犯罪之模範規則等,正是有鑒於此而加以制定的,目的不外是透過各會員國的參與,共同打擊國際洗錢犯罪。我國雖非聯合國或其他國際組織中的成員,但為免台灣淪為國際間的「洗錢天堂」之一,從而我國 ...
... 洗錢犯罪的公約,如聯合國反毒公約或美洲國家組織防制洗錢犯罪之模範規則等,正是有鑒於此而加以制定的,目的不外是透過各會員國的參與,共同打擊國際洗錢犯罪。我國雖非聯合國或其他國際組織中的成員,但為免台灣淪為國際間的「洗錢天堂」之一,從而我國 ...
151. lappuse
... 洗錢犯罪,而非只是怠於申報的處罰而已。筆者認為此點值得立法者加以參考用,而明定於法文之中,俾使金融機構有所警惕,而切實遵守本身所制定的防制洗錢注意事項(請參考草案第六條) ,並防止金融機構與洗錢者彼此間的共謀。換言之,金融機構可能因其内部受僱 ...
... 洗錢犯罪,而非只是怠於申報的處罰而已。筆者認為此點值得立法者加以參考用,而明定於法文之中,俾使金融機構有所警惕,而切實遵守本身所制定的防制洗錢注意事項(請參考草案第六條) ,並防止金融機構與洗錢者彼此間的共謀。換言之,金融機構可能因其内部受僱 ...
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