輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 57.
135. lappuse
... 機關,俾能協助執法機關打擊洗錢行為;唯本指令中並未說明或定義何謂必要的資訊?故此處導致各國因不同內國法律的規定,使得各國執法機關所能向信用及金融機關獲取之資訊種類及程度或有不同的問題,增加國際合作上的困難。第七條規定當懷疑交易可能與洗錢有所 ...
... 機關,俾能協助執法機關打擊洗錢行為;唯本指令中並未說明或定義何謂必要的資訊?故此處導致各國因不同內國法律的規定,使得各國執法機關所能向信用及金融機關獲取之資訊種類及程度或有不同的問題,增加國際合作上的困難。第七條規定當懷疑交易可能與洗錢有所 ...
148. lappuse
... 機關在召開上述之聽證會時,應考慮到以下各項事實,即:高階管理階層的涉案程度;是否該銀行等金融機構內部定有政策及內規來防止洗錢犯罪;與執法機關合作的程度;在此次犯罪後,是否採取適當的內部管制措施以防止類似事件再度發生;以及倘若該銀行等金融機關被 ...
... 機關在召開上述之聽證會時,應考慮到以下各項事實,即:高階管理階層的涉案程度;是否該銀行等金融機構內部定有政策及內規來防止洗錢犯罪;與執法機關合作的程度;在此次犯罪後,是否採取適當的內部管制措施以防止類似事件再度發生;以及倘若該銀行等金融機關被 ...
183. lappuse
... 機關協助調查證據調處委員會委員應第二十六條調處委員會委員應本條未修正。 成。成。調處事件經雙方當事. 事人爲選定。第二十二條前二條被選定之人第二十二條,對於撤回調處、達成協議或同意調處方案,須經選定人以書面特別授權。本條未修正。(乙案:達成協議 ...
... 機關協助調查證據調處委員會委員應第二十六條調處委員會委員應本條未修正。 成。成。調處事件經雙方當事. 事人爲選定。第二十二條前二條被選定之人第二十二條,對於撤回調處、達成協議或同意調處方案,須經選定人以書面特別授權。本條未修正。(乙案:達成協議 ...
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