輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 56.
135. lappuse
... 機關,俾能協助執法機關打擊洗錢行為;唯本指令中並未說明或定義何謂必要的資訊?故此處導致各國因不同內國法律的規定,使得各國執法機關所能向信用及金融機關獲取之資訊種類及程度或有不同的問題,增加國際合作上的困難。第七條規定當懷疑交易可能與洗錢有 ...
... 機關,俾能協助執法機關打擊洗錢行為;唯本指令中並未說明或定義何謂必要的資訊?故此處導致各國因不同內國法律的規定,使得各國執法機關所能向信用及金融機關獲取之資訊種類及程度或有不同的問題,增加國際合作上的困難。第七條規定當懷疑交易可能與洗錢有 ...
137. lappuse
... 機關。此外,模範規則尙規定禁止金融機構將執法機關正在進行偵查的訊息洩漏或通知予客戶。由此可見,模範規則中規定除了不可援引銀行秘密法 85 做爲拒絕揭露客戶資料或提供其他協助予執法機關的藉口外,亦禁止金融機構開設匿名帳戶,凡此規定,可謂在美洲 ...
... 機關。此外,模範規則尙規定禁止金融機構將執法機關正在進行偵查的訊息洩漏或通知予客戶。由此可見,模範規則中規定除了不可援引銀行秘密法 85 做爲拒絕揭露客戶資料或提供其他協助予執法機關的藉口外,亦禁止金融機構開設匿名帳戶,凡此規定,可謂在美洲 ...
148. lappuse
... 機關在召開上述之聽證會時,應考慮到以下各項事實,即:高階管理階層的涉案程度;是否該銀行等金融機構內部定有政策及內規來防止洗錢犯罪;與執法機關合作的程度;在此次犯罪後,是否採取適當的內部管制措施以防止類似事件再度發生;以及倘若該銀行等金融機關被 ...
... 機關在召開上述之聽證會時,應考慮到以下各項事實,即:高階管理階層的涉案程度;是否該銀行等金融機構內部定有政策及內規來防止洗錢犯罪;與執法機關合作的程度;在此次犯罪後,是否採取適當的內部管制措施以防止類似事件再度發生;以及倘若該銀行等金融機關被 ...
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保護 保障 必須 病人 裁決 參見 產品 程序 處理 當事人 對於 發生 法國 法律 法律行為 法院 範圍 各國 公海 公害糾紛 公司 公約 構成 規定 規範 國際 國際法 國家 海洋 海洋法公約 核子試爆 機關 交易 金融機構 進行 經濟 競爭 聯合國 領海 美國 南海諸島 判斷 賠償 期待權 其他 歧視 請求 取得 權利 人權 人權法 認為 日本 社會 實施 使用 市場 是否 適用 水域 損害 條款 條約 投資 外國 外資 違反 委員 問題 污染 洗錢 限制 憲法 相關 行為 修正 醫療 醫師 義務 銀行 由於 有關 原則 責任 正當 正當法律程序 政府 制度 主張 專利法 專利權 專屬經濟區