輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.–3. rezultāts no 60.
137. lappuse
... 機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立 82。所有的交易記錄亦必須保存五年以上 3 ,並且在執法機關的要求下,模範規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕 ...
... 機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立 82。所有的交易記錄亦必須保存五年以上 3 ,並且在執法機關的要求下,模範規則中規定金融機構不可藉口銀行業務秘密而拒絕 ...
149. lappuse
... 機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)爲宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦在本法規範之金融機構 ...
... 機構揭露客戶資料之前,仍須考量可能引發之責任(侵權行為責任)爲宜 162 。最後,本法規定財政部( Department of the Treasury )應制定若干命令( regulation )作為銀行等金融機構遵守之準則,其中包括有:明定那些非銀行( non - bank )機構亦在本法規範之金融機構 ...
151. lappuse
... 機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」,並且在「故意的盲目」( wilfully turning the blind eyes )情況下,亦構成洗錢犯罪,而非只是怠於申報的處罰而已。筆者認為此點值得立法者加以參考援用,而明定於法文之中,俾使金融機構有所警惕,而 ...
... 機構中受僱人等所累積的「知」,構成金融機構本身的「知」,並且在「故意的盲目」( wilfully turning the blind eyes )情況下,亦構成洗錢犯罪,而非只是怠於申報的處罰而已。筆者認為此點值得立法者加以參考援用,而明定於法文之中,俾使金融機構有所警惕,而 ...
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