輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.3. rezultāts no 7.
147. lappuse
... 揭露客戶金融秘密的責任,並未明確規定。此問題直到一九九二年通過的「 Annunzio - Wylie 反洗錢法」( Annunzio - Wylie Anti - Money Laundering Act of 1992 )時,才得到解決。四、最新之立法動態 1992 ) Annunzio - Wylie ( Annunzio - Wylie Anti ...
... 揭露客戶金融秘密的責任,並未明確規定。此問題直到一九九二年通過的「 Annunzio - Wylie 反洗錢法」( Annunzio - Wylie Anti - Money Laundering Act of 1992 )時,才得到解決。四、最新之立法動態 1992 ) Annunzio - Wylie ( Annunzio - Wylie Anti ...
148. lappuse
... 揭露客戶資料之民事責任( civil liability )。必須 153.Id. , §§1502 , 1503 , 12 U.S.C. 93 ( C ) , 1818 ( Supp . IV 1992 ) ... 揭露任何相關的資訊。 161.「取得金融秘密權利法」中僅規定對聯邦政府主管機關的揭露客戶資料得以免責,然對州政府主管機關的 ...
... 揭露客戶資料之民事責任( civil liability )。必須 153.Id. , §§1502 , 1503 , 12 U.S.C. 93 ( C ) , 1818 ( Supp . IV 1992 ) ... 揭露任何相關的資訊。 161.「取得金融秘密權利法」中僅規定對聯邦政府主管機關的揭露客戶資料得以免責,然對州政府主管機關的 ...
151. lappuse
... 揭露太少有關客戶及交易的秘密,導致日後有被執法機關以協助洗錢的罪名起訴,然而若銀行等金融機構揭露太多客戶及交易資料時,亦無法免去日後被客戶以違反守密義務訴渠等民、刑事上之責任。因此,筆者以為我國洗錢法中亦應參考各國之立法趨勢,明定銀行等金融 ...
... 揭露太少有關客戶及交易的秘密,導致日後有被執法機關以協助洗錢的罪名起訴,然而若銀行等金融機構揭露太多客戶及交易資料時,亦無法免去日後被客戶以違反守密義務訴渠等民、刑事上之責任。因此,筆者以為我國洗錢法中亦應參考各國之立法趨勢,明定銀行等金融 ...
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