No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 78.
129. lappuse
指導原則中的規定主要係將銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份為何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此 ...
指導原則中的規定主要係將銀行實務上認識你的顧客原則( know - your - cus tomer rule )加以明文化,亦即銀行必須盡合理的注意義務去得知其客戶真實的身份為何?並且銀行必須明確地對其顧客表示:在顧客的身份未能適當地被銀行得知之前,銀行有權拒絕與此 ...
135. lappuse
( interbank transfers )來達成其洗錢之目的,當然此時必須能說服銀行接受其犯罪所得之存款後方可。就銀行協助偵查洗錢行為方面而言,指令對信用及金融機構賦予了相當多的責任。第五條規定信用及金融機構必須審慎地審察每筆進行的交易,俾便能發現與洗錢有關的 ...
( interbank transfers )來達成其洗錢之目的,當然此時必須能說服銀行接受其犯罪所得之存款後方可。就銀行協助偵查洗錢行為方面而言,指令對信用及金融機構賦予了相當多的責任。第五條規定信用及金融機構必須審慎地審察每筆進行的交易,俾便能發現與洗錢有關的 ...
137. lappuse
在者,模範規則遵循了 Basle 委員會指導原則之「認識你的客戶」原則( know - your - customer rule ) ,除規定金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立。
在者,模範規則遵循了 Basle 委員會指導原則之「認識你的客戶」原則( know - your - customer rule ) ,除規定金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立。
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