輔仁法學, 14. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1995 |
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1.–3. rezultāts no 20.
134. lappuse
... 客戶」原則之重申,亦即對上述信用及金融機構加諸確認客戶的義務。詳言之,本條第一項規定:當信用及金融機構與客戶簽定營業關係( entering into business relationship )時,特別是受理客戶開啟各種型態的帳戶或保管箱申請之際,必須取得能夠確認客戶的相關 ...
... 客戶」原則之重申,亦即對上述信用及金融機構加諸確認客戶的義務。詳言之,本條第一項規定:當信用及金融機構與客戶簽定營業關係( entering into business relationship )時,特別是受理客戶開啟各種型態的帳戶或保管箱申請之際,必須取得能夠確認客戶的相關 ...
137. lappuse
... 客戶」原則( know - your - customer rule ) ,除規定金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立 82。所有的交易記錄亦必須保存五年以上 3 ,並且在執法機關的要求 ...
... 客戶」原則( know - your - customer rule ) ,除規定金融機構必須能夠確認客戶是誰且取得能確認客戶的資料外,且進一步規定金融機構不准開設匿名帳戶,所有的帳戶必須以帳戶持有者的名義開立 82。所有的交易記錄亦必須保存五年以上 3 ,並且在執法機關的要求 ...
143. lappuse
... 客戶所委託之交易涉及不法行為時,本條賦予銀行等金融機構不與該客戶進行交易之權利 122 。此處引發的問題在於:當銀行等金融機構基於錯誤的資料,判定其客戶涉及不法犯罪行為而拒絕與該客戶進行交易,或主動將該客戶之資料揭露了予執法機關,然而最後始知自己 ...
... 客戶所委託之交易涉及不法行為時,本條賦予銀行等金融機構不與該客戶進行交易之權利 122 。此處引發的問題在於:當銀行等金融機構基於錯誤的資料,判定其客戶涉及不法犯罪行為而拒絕與該客戶進行交易,或主動將該客戶之資料揭露了予執法機關,然而最後始知自己 ...
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